Software PLD y KYC para México
Cumplimiento
sin fricción.
Confianza real.
Umbral PLD conecta identidad, monitoreo y evidencia para ayudarte a prevenir incumplimientos, reducir el riesgo de multas y tomar decisiones con claridad.
Diseñado para equipos que construyen confianza.
De la información a la certezaIdentidad · Riesgo · Trazabilidad
01 / PlataformaLa complejidad cambia.
La complejidad cambia.
La claridad permanece.
Un espacio de trabajo que reúne las piezas del cumplimiento para que tu equipo se concentre en lo que importa: tomar mejores decisiones.
UMBRAL / WORKSPACEVista ilustrativa
Información con contexto.
Visión operativa
Identidad & KYC
Organiza la identidad, los documentos y el perfil de riesgo de cada cliente en un mismo expediente.
AM
Andrea MartínezEXP — 00248
01Identificación del cliente
02Documentación del expediente
03Evaluación de riesgo
Anticipa el riesgo.
Decide con claridad.
Creemos en un cumplimiento que acompaña al negocio. Menos información dispersa. Más contexto, trazabilidad y criterio en cada decisión.